2024-10-12
88会馆百亿洗钱案》币竟CEO：2022已停止合作并上报交易纪录；暂不参与VASP公会筹备
于2022 年震惊全台的八八会馆案，主嫌郭哲敏靠洗钱和线上博奕平台赚进巨款，数年内经手地下非法汇兑超过 200 亿元，他在今年 7 月于泰国被逮、在 8 月被引渡回台时，还被查出持有 641 万枚 USDT 的冷钱包。
案外案》台湾加密货币交易所 COO 张于庭也遭羁押
据动区昨日报导，检方调查后发现，郭哲敏与睿森银楼负责人涂诚文是洗钱合作伙伴，拥有国际级「金流事业体」，专门处理台湾与东南亚之间博弈等地下汇兑，此次侦办涂诚文案，约谈对象有数十人，被羁押人士包括虚拟货币交易所币竟科技女负责人（COO）张于庭 Jasmine、幽默科技董事长徐轾轩。
据专案小组清查， 2020 自 2023 年间，涂诚文透过幽默科技找游戏橘子等公司购买近百亿元的点数，然后在网路上把点数转卖给境外香港公司，以藉「出口」名义向国税局申请退税， 4 年共诈领公帑 3 亿元，但早已被国税局及调查局盯上。
币竟科技（Bitgin）执行长回应
对此，币竟科技执行长昨晚回应表示：币竟因在 2021 年底与某法人户的交易，而受到检调调查，但自 2022 年 3 月经办银行通知该公司，交易对象可能涉及洗钱活动后，已立即采取行动，停止了与该法人户的所有交易，并积极向监管单位报告这段期间的交易纪录。
以下是毕竟科技 CEO Daniel 在 FaceBook 的全文
大家好，我是毕竟科技 CEO Daniel，
上周，我们的 COO Jasmine 因为毕竟于2021年底与某法人户的交易而受到检调的调查。我们想要明确地表达，自从2022年3月银行通知我们交易对象可能涉及洗钱活动后，我们立即采取了行动，停止了与该法人户的所有交易，并积极向银行局报告了这段期间的交易纪录。
在这个过程中，我们不仅加强了对于链上币流的追踪，更重要的是，我们学习到在法币金流方面，我们需要更多的主动性和警觉性。虽然我们在得知问题后立即采取了行动，但我们仍不幸地卷入了这起案件。我们正在全力配合检调的调查，并期望能够尽快澄清事实，证明我们的清白。
我们深知，作为虚拟通货业者，我们有责任确保所有交易的合法性与透明度。此案件凸显了法币与加密货币转换过程中存在的挑战，特别是在目前法规尚未完全健全的情况下。我们呼吁同业在进行法币与加密货币的转换时，必须更加谨慎，并且积极参与到法规制定的过程中，共同为整个行业的健康发展贡献力量。
最后，我们承诺将从这次事件中学习，并持续改进我们的内部管理和合规流程，以确保类似事件不再发生。我们期待与各位同业共同面对挑战，携手创造一个更加透明、安全的加密货币环境。
衷心感谢大家的理解与支持。
毕竟科技股份有限公司 CEO Daniel 敬上
币竟交易所官网也公告表示：
币竟交易所的营运一切正常，用户权益不会因此受到影响。
台湾 VASP 筹备小组公告
由于币竟科技也是台湾 VASP 公会筹备小组成员，此次涉及检调案件一事，筹备小组也在昨（12）日召开临时会议，提出多点共识：
- 相关涉案之筹备小组成员（币竟科技）主动提出，在侦查阶段与取得确定判决前，暂时不参与包括公会筹备小组在内之公共事务运作。
- 本件个案仍在司法侦查阶段，基于侦查不公开及无罪推定原则，本筹备小组完全尊重司法机关之法定程序及相关当事人之法定权利，并待地检署或法院之最终认定。
- 虚拟资产产业仍属发展早期，在科技创新的同时亦有不确定风险之可能。本筹备小组达成共识，无论是在筹备阶段或公会正式成立之后，若有成员因业务行为涉及重大刑事案件之调查，于侦查终结获不起诉处分或确定判决前，皆应暂停公共事务之参与。
- 相关涉案之筹备小组成员在判决确定前，仍属完成金管会洗钱防制法令遵循声明之业者，不应被剥夺其相关权利，应于暂停参与期间，持续保留其筹备小组成员资格。
》详览 VASP 筹备小组完整公告。